企业在开展业务的过程中，面临诉讼是不可避免的现实。特别是随着企业规模的扩大，涉及的员工和客户的增加，其风险确实会提高。企业为了维护自己公司的利益，有时会起诉其他公司、个人、公共机关，有时也会被起诉，无论在哪种情况下，诉讼都会极大地消耗金钱、时间和劳力。而且，诉讼记录将公之于众，对企业的名誉和品牌形象产生不小的影响。作为企业，为了不引起诉讼，采取预防对策进行风险管理是很重要的。
在中国，有关诉讼案件的正式记录“裁判文书”在最高人民法院运营的名为“中国裁判文书网”的网站上公开。“裁判文书”包括刑事、民事、行政判决书、裁定书、支付命令等，截至2024年7月10日，在“中国裁判文书网”公开的约1.5亿件文书中，大部分（约9000万件）是关于民事诉讼的文书。
此次我们将上述的「审判文书」与中国日系企业相关联，为您制作了在中国的日系企业的审判文件件数的排行榜。其结果表明，6544家进入中国的日本企业，相当于全体23.4%的企业有裁判文书的记录。
首先，按当地法人的行业统计审判文书件数，介绍前10个行业的排名情况。
表1 中国日资企业行业裁判文书件数排行榜 1位～10位
如表1所示，排在第1位的行业是“货币金融服务业”（34661件），通用设备制造业（9737件）、批发业（9005件）紧随其后。
为您详细介绍前3个行业数量较多的日资企业。
货币金融服务业与其他行业相比，具有压倒性的数量。金融业交易额大，与客户签约内容复杂，容易出现拖欠贷款、违约等问题，金融机构为收回债务而提起诉讼的案例频发。在这一行业中，裁判文书件数较多的日资企业如下。
表2 中国日资企业（货币金融服务业）裁判文书件数排行榜 1位～3位
如表2所示，第1位是“日产汽车”的当地法人“东风日产汽车金融有限公司”（19563件），第2位是“丰田汽车”的当地法人“丰田汽车金融（中国）有限公司”（13735件）。上述两家公司从事汽车金融业务，裁判文书的8成以上是以未支付汽车贷款起诉债务人的案件。汽车贷款中汽车进入动产抵押，在发生未付贷款时，为执行抵押权而起诉。这是前两家公司的审判文件件数较多的原因。中国银行业协会公布的数据显示，截至2023年底，汽车金融行业不良贷款率为0.58%，与商业银行不良贷款率1.59%相比偏低，可见抵押权的执行提高了债权回收率。第3位是“三井住友金融与租赁”的当地法人“三井住友融资租赁（中国）有限公司”（9625件），裁判文书中约5成是以未支付租赁费起诉债务人的案件。
另外，在通用设备制造业中，主要是未支付高额的设备投资和工程相关的余款的情况较多，批发业也多是因为高额设备交易的余款的未支付。
表3 中国日资企业（通用设备制造业）裁判文书件数排行榜 1位～3位
如表3所示，“日立制作所”的当地法人“日立电梯（中国）有限公司”（5232件）和“永大电梯设备（中国）有限公司”（2874件）共计8106件裁判文书，与同行业其他公司相比，件数明显较多，排名第一。第2位是“东芝电梯”的当地法人“东芝电梯（中国）有限公司”（698件）。电梯·自动扶梯由于工程费用高，所以多以分期方式支付，但在2家公司的审判文件中，起诉全额未支付的债务人的情况占7成以上。第三位是「KATSUSHIRO MATEX」的当地法人「青岛胜代机械有限公司」，7成以上的裁判文书与劳动争议相关。
表4 中国日资企业（批发业）裁判文书件数排行榜 1位～3位
表4显示了批发业的裁判文书件数较多的前3家公司。第1位是“日立制作所”的当地法人，是进行电梯·自动扶梯的批发的“上海永大电梯安装维修有限公司”（962件）。第2位是“富士胶卷Business Innovation”的当地法人“富士胶片实业发展（上海）有限公司”（903件），7成以上是因未支付服务费而起诉的案件。第3位是“神户制钢所”的当地法人“四川成都成工程机械股份有限公司”（345件）、“四川成工程机械设备有限公司”（337件），7成以上是因未支付大型设备的租金和买卖货款而起诉的案件。
本次调查以行业排名的形式介绍了进入中国的日资企业的裁判文书的件数。从这些排行榜可以看出，企业的规模、事业内容、交易形态等因素会影响诉讼件数。日资企业在中国市场面临的风险取决于行业的特性和交易形态，金融服务业和高价设备、工程相关行业的债权回收风险特别高。日资企业要想在中国市场取得成功，必须根据各行各业的特性进行风险管理和法律应对，特别是在金融业和高价设备、工程相关行业，意识到债权回收风险高，事先采取对策是很重要的。
[实施概要]
・调查名称：进入中国的日企诉讼件数排行榜
・调查方法：根据中国日资企业的法人登记信息和裁判文书信息
・调查对象数据更新时间：2023年3月时公开的法人登记信息和2024年6月时公开的裁判文件信息
・调查对象企业：在中国全境注册的日本企业出资的中国企业及其旗下企业
・调查对象企业数：27968家
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※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。
※调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息，根据企业的申报状况等，可能与最新的信息不同。
[参考资料]
表5 中国日资企业诉讼件数排行榜 11位～30位
